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澳门赌场运行规则,深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第四次会议(临时)决议公告

2020-01-08 15:46:27

澳门赌场运行规则,深圳市芭田生态工程股份有限公司第七届董事会第四次会议(临时)决议公告

澳门赌场运行规则,本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第四次会议(临时)于2019年11月1日上午10:00在公司会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于2019年10月30日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司为融资提供固定资产抵押授权的议案》。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司独立董事就本议案发表了独立意见,独立意见详见2019年11月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于公司为融资提供固定资产抵押授权的公告》内容详见2019年11月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

2019年第二次临时股东大会定于2019年11月20日(星期三)下午14:30召开。《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》内容详见2019年11月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议(临时)决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二○一九年十一月五日

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